2025-07-07 10:43:52
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【銀行風控管理專家】
2025年7月1日，彭志升老師在重慶郵政講授《銀行業(yè)渠道雙反+運營合規(guī)管理與內(nèi)控案例》，彭老師通過案例剖析，讓學員們對客戶身份識別、可疑交易監(jiān)測、大額交易報告等雙反工作要點有了全面認知；同時解讀了賬戶管理、資金結算、業(yè)務運營等環(huán)節(jié)的合規(guī)要求與內(nèi)控要點，提升了學員們的合規(guī)意識和風險防控能力。
銀行風險管控專家
擅長領域：銀行信貸/柜面風險/票據(jù)風險/信貸業(yè)務風險/合規(guī)風險/法律風控
