彭志升·銀行風(fēng)險管控專家

彭志升老師有著深厚的金融知識和專業(yè)功底，專注為銀行的柜面和信貸業(yè)務(wù)條線提供專業(yè)風(fēng)險類培訓(xùn)與咨詢服務(wù)，培訓(xùn)項目涵蓋柜面風(fēng)險、信貸風(fēng)險、法律風(fēng)險、票據(jù)風(fēng)險、證件鑒別、人像識別、貨幣收兌等。彭老師長期為擔(dān)任銀行咨詢工作，為全國銀行界提供一對一的“案件”咨詢，年咨詢量達400余件，為各大銀行提供了專業(yè)的解決方案建議。不完全統(tǒng)計： ◆ 2018年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件240多件：柜面風(fēng)險咨詢90余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢50余件； ◆ 2019年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件300多件：柜面風(fēng)險咨詢120余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢70余件； ◆ 2020年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件近270件：柜面風(fēng)險咨詢90余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢50余件； ◆ 2021年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件近320件：柜面風(fēng)險咨詢130余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢80余件。 ◆ 2022年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件近310件：柜面風(fēng)險咨詢120余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢80余件。

常駐地
廈門市

課程
17 門

案例
498

【彭志升老師】2025年5月19日在溫州華夏銀行講授《反詐護航——打擊治理新型電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪》

2025-05-20 14:22:35

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【銀行風(fēng)控管理專家】 2025年5月19日，彭志升老師在溫州華夏銀行講授《反詐護航，牢筑防線——打擊治理新型電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪》，彭老師帶領(lǐng)學(xué)員深入剖析了當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的最新態(tài)勢與防范策略，重點圍繞開戶審核、交易監(jiān)控、異常處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過系統(tǒng)培訓(xùn)，學(xué)員們對新型詐騙手法、風(fēng)險特征識別及應(yīng)急處置流程有了全面認知，切實提升了一線人員的風(fēng)險識別能力和應(yīng)急處理水平。